외환 분쟁은 외국환거래법 및 외국환거래규정에 따른 거래 제한, 보고의무 위반, 불법 자금이동, 자본거래 규제 위반 등을 둘러싸고 개인 또는 기업이 금융감독원, 기획재정부, 관세청 등으로부터 과태료 처분이나 형사고발을 당하는 경우에 발생합니다. 특히 해외 송금, 역외 계좌 보유, 투자자금 이동 등 복잡한 금융 구조와 연계된 사건에서 금융범죄 또는 조세회피 이슈와 겹쳐 법적 대응이 중요해집니다. 원고는 외국환 거래 당사자로서 정당한 자금 이동이 외환규제 위반으로 잘못 해석되었거나, 신고절차의 형식적 누락으로 과도한 과태료 또는 고발이 이루어졌음을 주장하며 불복절차 또는 무죄 주장 소송을 진행합니다. 자금 흐름에 대한 입증, 거래의 합법적 목적, 형식 오류의 사소성 등을 중심으로 해명하며, 거래계약서, 송금영수증, 세무기록, 외국계좌 내역, 내부 회계자료 등을 입증자료로 제출합니다. 자본거래인지 경상거래인지에 대한 해석도 쟁점입니다. 피고는 기재부 또는 외환감독기관으로서 신고의무 위반, 허위신고, 불법거래 구조, 세금 회피 목적 등을 들어 처벌 및 처분의 정당성을 강조하며 방어합니다. 특히 외환 거래의 적법성과 자금의 경로, 외환관리 정책상 규제의 필요성 등을 중시하며, 외국환거래법의 입법 목적에 부합하는 과징금 또는 형사처벌 정당성을 부각시킵니다. 법무법인 YK는 외환법 위반 사건에서 자금 흐름 구조 설계, 자본거래 해석 정리, 형사 리스크 차단, 행정처분 감경 등을 전방위적으로 지원하며, 해외투자, 역외 계좌 신고, 국제거래 자문 등 실무형 조력을 제공합니다. 외환 관련 사건은 국제거래와 금융규제가 결합된 분야이므로, 금융회계와 법률 해석의 정밀한 분석이 핵심입니다.